https://sputnikarabic.ae/20190219/سوريا-ضبط-شركة-صرافة-1039176001.html
سوريا... ضبط شركة صرافة معروفة قامت بعمليات مالية من وإلى أمريكا والصين
سوريا... ضبط شركة صرافة معروفة قامت بعمليات مالية من وإلى أمريكا والصين
سبوتنيك عربي
ضبطت السلطات السورية شركة صرافة معروفة تعمل بشكل مخالف قامت بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة. 19.02.2019, سبوتنيك عربي
2019-02-19T17:41+0000
2019-02-19T17:41+0000
2021-11-24T12:14+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103835/18/1038351854_11:0:4596:2592_1920x0_80_0_0_8581c7b49584cf21bd94621ab72ea20b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103835/18/1038351854_242:0:4365:2592_1920x0_80_0_0_5658248f4a3b0e2860ed55ed4d1572ea.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, الحكومة السورية
العالم العربي, الأخبار, الحكومة السورية
سوريا... ضبط شركة صرافة معروفة قامت بعمليات مالية من وإلى أمريكا والصين
17:41 GMT 19.02.2019 (تم التحديث: 12:14 GMT 24.11.2021) ضبطت السلطات السورية شركة صرافة معروفة تعمل بشكل مخالف قامت بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة.
ونقلت وكالة "سانا" عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأكيدها أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها بعد ضبط مجموعة من المقرات العائدة لإحدى الشركات المعروفة في دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة تبين قيام هذه الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة.
18 نوفمبر 2018, 13:41 GMT
وكشفت الهيئة في بيان لها أن هذه العمليات الضخمة تمت سواء بعمليات صرافة أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة مثل الولايات المتحدة والصين ودول أوروبية وغيرها إضافة إلى توزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص يقومون بتسليم الحوالات بدمشق.
وأوضحت الهيئة أن مجموع مبالغ هذه العمليات يقدر بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات.
وتتابع الهيئة إلى تحقيقاتها لتحديد كل الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.
وكانت الهيئة تمكنت بداية الشهر الجاري من وضع يدها على شبكة للإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية في محافظة حماة وما زالت التحقيقات جارية لكشف وتحديد جميع الأشخاص والشركات المتورطة ضمن هذه الشبكة.