https://sputnikarabic.ae/20191109/الاتحاد-الأوروبي-يسعى-لتشكيل-هيئة-مشتركة-لمكافحة-غسل-الأموال-1043367950.html
الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال
الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال
سبوتنيك عربي
تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد. 09.11.2019, سبوتنيك عربي
2019-11-09T14:39+0000
2019-11-09T14:39+0000
2022-01-25T13:41+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104282/26/1042822644_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_8d12ce3a28be9a65e265e9320d6ec7e6.jpg
قبرص
ايطاليا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الأخبار, غسل الأموال, قبرص, ايطاليا, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, الأخبار, غسل الأموال, قبرص, ايطاليا, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال
14:39 GMT 09.11.2019 (تم التحديث: 13:41 GMT 25.01.2022) تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.
وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال "القذرة" داخل نظامه المالي. بحسب جريدة "الاقتصادية".
وتأتي الخطوة عقب
إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص كما تورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق وبشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا في عمليات وُصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.
وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.
