https://sputnikarabic.ae/20201011/الكويتغسيل-الأموال-في-وزارة-التجارة-تصدر-65-تبيرا-احترازيا-1046795879.html

الكويت..."غسيل الأموال" في وزارة التجارة تصدر 65 تدبيرا احترازيا

سبوتنيك عربي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في شهر سبتمبر/أيلول... 11.10.2020, سبوتنيك عربي

2020-10-11T13:58+0000

2022-01-24T09:23+0000

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/1e/1046692695_0:310:3072:2048_1920x0_80_0_0_398ac33d17ea6e71b4228b7629abdc22.jpg

سبوتنيك عربي

feedback.arabic@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

252

2020

سبوتنيك عربي

feedback.arabic@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

252

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي

feedback.arabic@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

252

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/1e/1046692695_0:118:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a4e8097f0dd1f40e5b7bf8d54ec4d91.jpg

1920

true

سبوتنيك عربي

feedback.arabic@sputniknews.com

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

252

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار

الكويت..."غسيل الأموال" في وزارة التجارة تصدر 65 تدبيرا احترازيا

13:58 GMT 11.10.2020 (تم التحديث: 09:23 GMT 24.01.2022)

الشيخ نواف الأحمد أمام مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقا لبيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأحد قالت الوزارة إن التدابير الاحترازية على الشركات تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعدد من الشركات منها 30 شركة عقارية و10 للمجوهرات وثلاث تابعة لشركات التأمين.

غسيل الأموال في العالم العربي... أماكن تواجده وطرقه وأساليب مكافحته

8 مارس 2020, 16:27 GMT

وأكدت الوزارة أن الإدارة ألزمت 10 شركات خاصة بالعقارات والصرافة والمجوهرات والتأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلا عن إيقافها تسع شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال قامت باستكمال 38 طلب تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي فضلا عن تدقيقها المكتبي والميداني لعدد من الشركات للتحقق من التزامها بالقوانين.