https://sputnikarabic.ae/20211210/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تعترف-بأن-بلدها-أفضل-مكان-لغسل-الأموال-في-العالم-1053774573.html
وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف بأن بلدها "أفضل مكان لغسل الأموال" في العالم
وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف بأن بلدها "أفضل مكان لغسل الأموال" في العالم
سبوتنيك عربي
عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عن أسفها لكون الولايات المتحدة "أفضل مكان لإخفاء وغسل الأموال". 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T10:46+0000
2021-12-10T10:46+0000
2022-01-24T11:27+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مكافحة الفساد
مكافحة غسل الأموال
مكة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104270/72/1042707269_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_5df408f609405def8cd87dae46e1e2a2.jpg
وقالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية، الخميس، إن "هناك أسبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة، فمبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي".وشددت الوزيرة على ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هناك ولايات أمريكية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.وقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".وأقر الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا يُلزم الشركات بكشف المستفيدين الفعليين منها، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية.
https://sputnikarabic.ae/20211119/نائب-وزير-الخزانة-الأمريكي-يبحث-في-قطر-غسل-الأموال-ومكافحة-تمويل-الإرهاب-1050750674.html
https://sputnikarabic.ae/20211003/الإمارات-تصدر-توجيهات-جديدة-بشأن-مكافحة-غسل-الأموال-1050326248.html
الولايات المتحدة الأمريكية
مكة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مكافحة الفساد, مكافحة غسل الأموال, مكة
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مكافحة الفساد, مكافحة غسل الأموال, مكة
وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف بأن بلدها "أفضل مكان لغسل الأموال" في العالم
10:46 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 11:27 GMT 24.01.2022) عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عن أسفها لكون الولايات المتحدة "أفضل مكان لإخفاء وغسل الأموال".
وقالت يلين في
كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية، الخميس، إن "هناك أسبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة، فمبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي".
19 نوفمبر 2021, 10:44 GMT
وانتقدت الوزيرة النظام الضريبي الأمريكي لأنه "تشوبه ثغرات" إذ يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال.
وشددت الوزيرة على ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هناك ولايات أمريكية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.
وقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".
وأقر الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا يُلزم الشركات بكشف المستفيدين الفعليين منها، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية.
