https://sputnikarabic.ae/20220213/السعودية-ضبط-مواطنين-ووافدين-بتهمة-غسل-26-مليار-دولار-1058482679.html
السعودية... ضبط مواطنين ووافدين بتهمة غسل 2.6 مليار دولار
السعودية... ضبط مواطنين ووافدين بتهمة غسل 2.6 مليار دولار
سبوتنيك عربي
قالت السلطات السعودية إنها ضبطت تشكيلا عصابيا من مواطنين ووافدين بتهمة غسل ما يعادل 2.6 مليار دولار. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T09:20+0000
2022-02-13T09:20+0000
2022-02-13T09:20+0000
العالم العربي
غسيل أموال
السعودية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048007407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8362277e729533851094912ce809ac8.jpg
وأفادت وسائل الإعلام السعودية الرسمية، اليوم الأحد، بأنه تم ضبط تشكيل عصابي مكوّن من مواطنين اثنين و9 وافدين متهمين بغسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال.وأشارت إلى "سجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما، وفرض غرامات مالية، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية، التي تم ضبطها".وأصدر القضاء السعودي، في شهر أغسطس/آب الماضي، حكما بمصادرة أموال بلغت 140 مليون ريال سعودي من مجموعة من المدانين في قضية غسيل أموال وسجنهم لمدة 24 عاما.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم مواطن والآخرين وافدين، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين، وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20210814/السعودية-مصادرة-140-مليون-ريال-من-متهمين-بغسيل-أموال-وسجنهم-24-عاما-1049841626.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, غسيل أموال, السعودية
العالم العربي, غسيل أموال, السعودية
السعودية... ضبط مواطنين ووافدين بتهمة غسل 2.6 مليار دولار
قالت السلطات السعودية إنها ضبطت تشكيلا عصابيا من مواطنين ووافدين بتهمة غسل ما يعادل 2.6 مليار دولار.
وأفادت وسائل الإعلام السعودية الرسمية، اليوم الأحد، بأنه تم ضبط تشكيل عصابي مكوّن من مواطنين اثنين و9 وافدين متهمين بغسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال.
وأشارت إلى "سجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما، وفرض غرامات مالية، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية، التي تم ضبطها".
وأصدر القضاء السعودي، في شهر أغسطس/آب الماضي، حكما بمصادرة أموال بلغت 140 مليون ريال سعودي من مجموعة من المدانين في قضية غسيل أموال وسجنهم لمدة 24 عاما.
ونقلت
وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم مواطن والآخرين وافدين، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين، وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة.
