https://sputnikarabic.ae/20220603/شرطة-دبي-تعلن-القبض-على-بريطاني-متهم-في-أكبر-عمليات-غسيل-أموال-بالدنمارك-1063038412.html
شرطة دبي تعلن القبض على بريطاني متهم في أكبر عمليات غسيل أموال بالدنمارك
شرطة دبي تعلن القبض على بريطاني متهم في أكبر عمليات غسيل أموال بالدنمارك
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة دبي أنها ألقت القبض على مواطن بريطاني يدعى "سانجاي شاه"، والذي تتهمه السلطات الدنماركية في أكبر عمليات احتيال ضريبي وغسيل أموال بها. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:51+0000
2022-06-03T12:51+0000
2022-06-03T12:51+0000
دبي
بريطانيا
غسيل أموال
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104286/01/1042860174_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_df56ae2c4836450281a179e47021ee05.jpg
ووفقا للبيان الذي نشرته شرطة دبي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن القيادة العامة لشرطة دبي، تمكنت من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً.وأوضحت أن شاه يعد "أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، وهو ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة"، حسب نص البيان.وأوضح البيان أن شرطة دبي أحالت ملف "سانجاي شاه" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن".
https://sputnikarabic.ae/20210825/شرطة-دبي-تعلن-القبض-على-أخطر-زعيم-عصابة-في-إيطاليا-1049934284.html
دبي
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دبي, بريطانيا, غسيل أموال
دبي, بريطانيا, غسيل أموال
شرطة دبي تعلن القبض على بريطاني متهم في أكبر عمليات غسيل أموال بالدنمارك
أعلنت شرطة دبي أنها ألقت القبض على مواطن بريطاني يدعى "سانجاي شاه"، والذي تتهمه السلطات الدنماركية في أكبر عمليات احتيال ضريبي وغسيل أموال بها.
ووفقا للبيان الذي نشرته شرطة دبي عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن القيادة العامة لشرطة دبي، تمكنت من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً.
وأوضحت أن شاه يعد "أحد أبرز
المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، وهو ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة"، حسب نص البيان.
وعن تفاصيل عملية القبض على شاه، قال البيان: "جاء إلقاء القبض على سانجاي شاه بعد تلقي شرطة دبي مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية، وبعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية".
وأوضح البيان أن شرطة دبي أحالت ملف "سانجاي شاه" إلى
النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن".
