اكتشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سوريا المركزي، مقرا ضخما لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن هذا الاكتشاف تم بالتعاون والتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي السوري.
وفي بيان لها، أشارت الهيئة إلى أن الشركة ترتبط مباشرة بأحد مكاتب الصرافة المرخصة حيث تم ضبط منظومات اتصال إلكترونية ضخمة ومخدمات ووثائق وأختام رسمية تثبت تورطها إضافة إلى العديد من الخزنات الحديدية ومكاتب الاستقبال ومبالغ نقدية تزيد على نصف مليار ليرة سورية.
كما أكدت الهيئة أنها تتابع تحقيقاتها بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وكل من يثبت تورطه لاحقا.