مصادرة ملايين... السعودية تكشف عن تفاصيل قضية فساد جديدة

كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول، تفاصيل قضية فساد جديدة صودرت بسببها الملايين.
Sputnik

وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان نقلته صحيفة "سبق" السعودية، أن التحريات أثبتت تورط مالك مؤسسة، لم تسمه، وموظف في نفس المؤسسة في جريمة تستر وغسل أموال.

وأشارت النيابة إلى أنه "بفحص عدد من التحويلات البنكية وتحليل وحساب التحويلات ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد لتلك المؤسسة، اكتشفنا وجود مؤشرات حول جريمة غسل أموال".

السعودية: إحالة 22 مستثمرا إلى "النيابة" لتحقيقهم مكاسب غير مشروعة على سهم "دار الأركان"... فيديو

وتابعت قائلة "أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال".

وأكملت بقولها "بناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج".

مناقشة