عملية الاعتقال تأتي ضمن تحقيق أكبر أطلقه مكتب التحقيق في الاحتيال الخطير التابع للحكومة الفيدرالية، ضد مؤسسي الشركات الوهمية المستخدمة في إجراء معاملات غير قانونية، بحسب وكالة "رويترز".
في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الحكومة تطبيق إجراءات صارمة ضد المؤسسات التي توظف مديريين وهميين لبعض الشركات الوهمية التي قالت إنها "ذات صلة بالصين".
وقال مكتب التحقيق في الاحتيال الخطير إنه ألقى القبض على رجل يدعى دورتس، والذي شغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة "جيليان إنديا"، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "جيليان هونغ كونغ"، كما داهم أماكن متعددة للكشف عن عملية الاحتيال.
ولم يحدد المكتب الروابط الصينية للشركات الوهمية تلك، كما لم يكشف عن طبيعة عمليات الاحتيال المزعوم ارتكابها. لكنه قال إن دورتس استخدم أسماء المواطنين غير المتعلمين والذين يعملون في وظائف متواضعة كمديريين للعديد من الشركات الوهمية.
ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن الشرطة المحلية ألقت القبض على مديرين لشركة، من بينهم مواطن صيني، لتورطهما المزعوم في تعيين مديرين وهميين لشركات وهمية "مرتبطة بالصين".